e nomina il nuovo consiglio di amministrazione
Lussemburgo – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana S.p.A. ticker: DIS.MI e di seguito “DIS” o la “Società”), società operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio d’esercizio e consolidato 2023, nel quale è stato registrato un utile netto consolidato pari a US$ 192.224.842. L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di destinare il risultato civilistico netto d’esercizio 2023 della Società pari a US$ 49.556.013, come segue: US$ 2.477.801 a Riserva legale e US$ 47.078.212 a Risultati portati a nuovo.
I principali dati del bilancio consolidato 2023 sono riportati nella seguente tabella:
Dividendi
L’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti ha inoltre deliberato il pagamento di un dividendo annuo lordo complessivo di US$ 30.007.114,24 (US$ 25.506.047,10 netti, al netto della ritenuta fiscale massima applicabile pari al 15%) corrispondente a US$ 0,2487 lordi per azione emessa e in circolazione ( US$ 0,2114 per ogni azione emessa e in circolazione al netto delle ritenute) da versare a valere sugli utili dell’esercizio e sulle riserve distribuibili, compreso il sovrapprezzo, agli Azionisti della Società (ad eccezione delle 3.453.542 azioni proprie detenute dalla Società che non hanno diritto al dividendo). Il suddetto dividendo sarà messo in pagamento agli Azionisti il 2 maggio 2024, con relativa cedola n. 7 stacco (ex-date) il 29 aprile 2024 e record date il 30 aprile 2024.
Altre delibere
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della DIS ha inoltre deliberato quanto segue:
– di manlevare i membri del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l’esercizio delle loro funzioni durante l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2023, ai sensi della legge lussemburghese applicabile alla Società.
– di fissare in nove (9) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, di rieleggere Paolo d’Amico, Cesare d’Amico, Antonio Carlos Balestra di Mottola, Monique Maller, Marcel Saucy e Tom Loesch e di nominare Lorenzo d’Amico, Antonia d’Amico e Massimiliano della Zonca quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, tutti a tempo determinato fino all’assemblea generale annuale degli azionisti della Società chiamata ad approvare il bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. In conformità alla normativa lussemburghese di riferimento applicabile alla Società, i soci si sono espressi votando l’unica lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente che ha raccolto la seguente percentuale di voti: 65,65%.
Tom Loesch, Marcel C. Saucy e Monique I. A. Maller, nell’accettare le rispettive proposte di nomina, hanno espressamente dichiarato alla Società di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 2 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana 2020 tenendo conto anche delle soglie di rilevanza confermate dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2024 per la valutazione della significatività delle situazioni di cui alle lettere c) ed) della raccomandazione 7 del citato articolo 2.
Un riassunto del curriculum di ciascuno degli amministratori nominati sono disponibili nella sezione corporate governance del sito web di DIS (www.damicointernationalshipping.com).
Di seguito si riportano le percentuali di partecipazione diretta ed indiretta al capitale sociale di DIS dei soggetti rilevanti ad oggi comunicate alla Società ai sensi della normativa applicabile: Cesare d’Amico (0,4028%), Paolo d’Amico (0,0063%) e Antonio Carlos Balestra di Mottola (0,0233%).
– di determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2024 nell’importo complessivo fisso lordo di € 460.000,00 che sarà poi distribuito dal Consiglio di Amministrazione ai suoi membri inclusi coloro che rivestono particolari cariche.
– di prendere atto e approvare con voto consultivo la Politica Generale sulle Remunerazioni 2024 della Società e la Relazione sulle Remunerazioni 2023 della Società, rispettivamente sezione I e II della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione 2024 redatta in conformità agli articoli 7bis e 7ter del Regolamento Legge lussemburghese del 24 maggio 2011 sull’esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle assemblee generali delle società quotate, e successive modifiche.