Trieste, 8 aprile 2021 – Si è riunita oggi a Trieste l’Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) prevista in unica convocazione.
Si segnala che, in considerazione dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, in conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del D. L. del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con la L. del 24 aprile 2020, n. 27, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del D. L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
È stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di Euro 963.328,57.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2020, pari ad Euro 963.328,57, come segue:
a) a riserva legale il 5% dell’utile netto d’esercizio;
b) la residua parte a riserva straordinaria.
APPROVAZIONE DEL “PERFORMANCE SHARE PLAN 2022-2024”
L’Assemblea ha altresì approvato il “Performance Share Plan 2022-2024” per il management di Fincantieri, le cui caratteristiche sono descritte nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”).
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 9 giugno 2020, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti. L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare di autorizzazione, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.
Gli acquisti e gli atti di disposizione delle suddette azioni potranno essere effettuati con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse ed in particolare gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “Relazione”), l’Assemblea ha infine deliberato:
– di approvare la prima sezione della Relazione, in tema di politica di remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
– in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti.